湖北日报客户端讯（通讯员张杨扬）“一百天回本，三百天翻三倍，我们就是要打造像抖音、快手这类短视频平台，使用虚拟币投资，只需要动动小手就能轻松实现财富自由！”9月11日，经襄阳高新区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处朱某等4名被告人十个月至一年两个月有期徒刑不等，并处罚金。一场以“云端养殖”虚拟货币赚钱为噱头的传销骗局最终破灭。

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一场精心编织的“财富神话”

2023年夏天，朱某与彭某、张某商议“数字资产是最新风口，我们做个APP，包装成财经短视频平台，用NFT、USDT这些新概念，绝对能圈一拨‘人头’。” 三人一拍即合，开始招兵买马，四处筹钱。张某联系从事软件开发、虚拟币交易多年的毛某（另案处理），并由毛某找人搭建出一个看似高端的APP——“星探”，用于上架财经类短视频，并成立“星探公司”。2023年6月，“星探”APP正式上线运营。张某找来曾在传销组织当过讲师的韩某进行宣传推广，对外宣称：用户用200“USDT”币购买“NFT”数字卡片一张即可成为会员，每天观看平台推送的短视频，就能获得“TT币”奖励。平台承诺，100天回本，300天翻三倍，出局自由。此外，还设置拉人头加成机制，邀请新人或者购买多张“NFT”，会员等级提升，“TT”币产出翻倍。投资越多，邀请越多，回本越快，收益越高。

“财富神话”开始崩坍

“星探”APP运营机制制定好后，朱某从武汉来到襄阳，租住了几间办公室后，开始以“星探公司”对外运营，招募了一批前台、行政以及市场推销人员，分别负责推广、讲课、充值“USDT”等各项活动。仅仅两个月，“星探”APP吸收资金高达两百余万元。2023年10月，用于兑换“TT”币底池内的“USDT”币的数字钱包被盗，导致资金池出现问题，无法为会员兑付本息。朱某试图安抚会员，并尝试筹钱赔付，但仍旧无法弥补资金崩盘导致的巨大缺口，不久会员发现“星探”APP无法登录，“星探”公司人去楼空，遂报警。2023年11月，公安机关立案侦查，朱某、彭某、张某等核心成员全部落网。经查，“星探”APP无任何真实盈利项目，“TT”币仅为系统生成的数据无任何实际价值，整个模式就是一场披着虚拟币外衣的传销骗局。

引导侦查、追赃到底，全链条打击骗局

由于该案犯罪模式新颖，为准确定性，2024年9月20日，公安机关商请检察机关提前介入，通过细致研判，检察官围绕组织、领导传销活动罪的犯罪构成引导侦查，建议及时固定“星探”APP电子数据、相关交易记录等涉及犯罪数额、核心人员作用的关键证据，综合研判涉案人员分工、参与程度，明晰涉案人员打击范围。

“我就是个打工的，也没有什么组织、领导行为，为什么把我作为嫌疑人？”彭某辩解自己只是技术维护人员。检察官反复阅卷，梳理张某、朱某供述、证人证言及相关交易流水，发现早在成立“星探”公司之前张某、朱某、彭某等人就在武汉商议制作投资虚拟币类的APP，且进行了资金投资，彭某就是该传销骗局的发起人之一。检察官向彭某阐明其行为性质和法律后果，经过耐心说理，彭某最终承认自己的犯罪事实并签署认罪认罚具结书，自愿退缴违法所得。

2025年3月10日，高新区检察院以组织、领导传销活动罪对朱某等4名犯罪嫌疑人提起公诉。承办检察官对不同层级不同作用的犯罪嫌疑人，提出有期徒刑十个月至一年两个月刑期不等的量刑建议。2025年9月11日，法院采纳了该院量刑建议并依法作出判决。

检察官提醒：

“星探”倒了，但类似的APP仍在暗处滋生，他们换个名字，换套说辞，却依然沿用同样的剧本：用新概念包装旧骗局，用高收益诱惑普通人，用拉人头维持“泡沫”。警惕以“区块链”“NFT”“元宇宙”等名义下的非法集资与传销活动。谨记，你盯着别人的收益，别人盯着你的本金。数字财富的梦，醒来时，往往是空的。投资需谨慎，莫做下一个“星探”。