湖北日报客户端讯（通讯员董玉歌）近日，李某等六人涉嫌贩卖毒品、洗钱、容留他人吸毒一案经枣阳市人民法院审理判决，李某等人被判处八年六个月至六个月不等刑期，并处罚金。该案从最初的4起犯罪到最终认定的42起犯罪事实，从贩卖毒品罪一罪到贩卖毒品罪、洗钱罪、容留他人吸毒罪三罪，检察机关深挖犯罪链条，运用法律监督模型，引导侦查取证，追诉漏罪，主犯李某也从“矢口否认”到“认罪认罚”。

顺藤摸瓜：从交易记录锁定犯罪铁证

2024年3月，公安机关将李某、张某等人涉嫌贩卖毒品罪一案移送检察机关审查起诉。李某涉嫌4起向阿明贩卖麻果和冰毒的事实，办案民警另从李某住处缴获毒品麻果131颗称重12.19克，冰毒8小袋称重0.71克。作为吸毒人员的李某本人虽也供述了贩卖毒品的部分事实，但辩称现场查获的毒品仅是用于自己吸食。一起看似简单的普通毒品交易案件，检察官却感觉并不寻常。“为什么犯罪嫌疑人家里查获了这么多毒品，而且都是小袋包装，难道仅是为了吸食方便？这些毒品又是从哪里来？”带着疑问，检察官进行了更为细致的审查。

“每一条资金流水都是揭开毒品犯罪的关键密码”。通过仔细审阅李某的微信、支付宝交易记录，检察官发现李某不仅与阿明之间的交易远不止四起，而且与赵某、王某、张某等人均交易频繁，有多笔收款交易金额为毒品单价的倍数，很可能存在其他毒品犯罪事实。检察官察觉到此案并不简单。

为彻底查清案件事实，检察官多次与侦查人员沟通，确定了“排查可疑转账——锁定购毒人员——核实关联交易——深挖遗漏犯罪”的侦查思路。检察官从李某的通讯记录、资金往来、社会关系等多个方面入手，除已认定的李某向阿明贩卖毒品的4起交易外，排查出疑似毒品交易的转账43笔；找出可疑转账人员，调取转账人员吸毒史，进一步锁定吸毒购毒人员赵某、王某、张某等人，核实与李某转账的经过，固定交易证据。向公安机关制发补充侦查提纲，详细列出15条30余项具体的取证事项，引导侦查人员进一步取证。经过二次退回补充侦查，公安机关在原有两册卷宗的基础上，新增《补充侦查卷宗》三册，重新调取吸毒人员证言及辨认、指认笔录等证据，形成了完整的犯罪链条，查明的案件事实从最初的4起增加到42起，追诉人员增加到8人，检察机关依法追诉李某38起“零包”贩卖毒品的遗漏犯罪事实。

模型赋能：从数据洪流揪出洗钱暗线

“办理毒品案件，不仅要打掉毒贩，还要斩断毒品犯罪经济命脉”。该案毒品交易事实繁多，涉案人员资金往来复杂，通过细致分析李某的银行流水、支付宝、微信交易明细，发现李某的支付宝账户中有多笔异常资金流动，这些资金来源不明，且交易频率极高。李某可能通过洗钱手段掩盖毒资的来源，案件背后可能存在自洗钱行为。

正值最高检上线运行大数据法律监督模型，为解开李某资金流动的谜团，办案团队借助“涉毒洗钱法律监督模型”，通过数据比对快速识别出可疑的洗钱行为线索。在模型助力下，检察官发现李某利用其朋友的支付宝账户进行资金转移，试图掩盖毒资的真实来源，遂即监督公安机关对李某的自洗钱行为进行立案侦查，引导公安机关调取李某朋友的证言，查明钱款来源性质，及时锁定李某向刘某贩卖毒品自洗钱的犯罪证据。

与此同时，为深挖彻查毒品上下游犯罪行为，办案团队还通过数据比对碰撞，发现了李某的下线购毒人员小金、小毛涉嫌贩卖毒品的线索。经过进一步与公安机关沟通取证，查明了二人犯罪事实以及与李某之间的犯罪关联，监督公安机关对二人贩卖毒品的事实进行立案侦查，后续一并提起公诉。

以案释法：从对抗僵局打开认罪缺口

“我和阿明的转账是打牌的钱，我不认识张某等人，我每天吸食好几颗麻果，我都记不清了...”李某到案后有侥幸心理，为自己编造貌似合理的理由。面对李某的抵触情绪，检察官没有急于求成，而是注重与其辩护律师建立“双向沟通”，在律师充分阅卷的情况下，先后多次就案件的证据采信、法律适用、量刑情节等充分交换意见，通过律师参与、结合证据开示，详细释法说理，做好李某认罪认罚工作。

“没有口供客观性证据充分的一样可以定罪，如果没有认罪认罚从宽幅度，你可能会面临十年以上的刑罚...”审查起诉阶段检察官向李某阐述认罪认罚“阶梯式从宽”司法政策，对主动供述基本犯罪事实的给予基础从宽，对揭发上线关键线索的增加相应从宽幅度，对退缴全部违法所得的在量刑建议中予以体现。当知道要面临的刑期和承担的后果时，李某内心防线被击溃并流下悔恨的泪水。“我不知道会这么严重，十年，我的青春就没有了，我愿意认罪认罚，我会主动配合公安机关取证”。李某如实供述了自己的全部犯罪事实，并主动交代与上线阿武等人交易毒品的具体过程。公安机关通过李某提供的重要线索及在案的其他证据固定了上线犯罪事实，最终将阿武等人抓捕归案，相关贩毒案件正在法院进一步审理中。

此案的办理，关联人员被立案追诉8人，李某也最终被判处八年六个月有期徒刑，从4起到42起，从一罪到多罪，从抵触否认到认罪认罚，从单个查处到链条斩断，检察机关始终坚持以高质效办案保障毒品犯罪高效能打击。

（上述人员均为化名）