湖北日报讯（记者魏鹏、通讯员吴一帆、冀彦齐）彩票店里来了“大客户”，要一次性购买5万元体育彩票，惊喜的店主一番操作下来，不仅没赚到钱，反而还损失了2万元。近期，襄阳市襄州区检察机关陆续向辖区内10多家彩票店预警：谨防一不小心成了洗钱犯罪人员的“帮手”。

2024年底，襄州区居民王某经营的一家体彩店来了一名“大客户”：男子刘某称要投注大额足球彩票，当场就将5万元资金转入王某银行账户。

此时，王某收到了银行的反诈短信，该款项被银行标注为关注类风险账户，无法购彩，刘某当即要求退款。因为该款项被风险管控，王某只能前往银行柜台取现，工作人员多次提醒该款项有风险，王某仍旧坚持取现，将5万元交还给刘某。

刘某拿到现金后赶紧离开，没卖出彩票的王某却惹祸上身。

原来，这笔资金是电信诈骗赃款。没多久，公安机关接到线索立案侦查。刘某、王某到案后如实供述了上述事实。2025年2月11日，公安机关将该案移送检察机关审查起诉。

“我当时察觉到这笔资金不对劲，但是抱着侥幸心理，没想到害了自己。”到案后，王某悔不当初，其家人主动代其退赔被害人损失2万元。考虑到王某具有自首情节，退赔被害人损失，且系从犯、自愿认罪认罚，2025年3月，经公开听证，襄州区检察院对王某作出相对不起诉处理。

检察机关：大客户购彩务必实名登记

该案虽然没有产生彩票交易，但作案手法并非个例。此前，另一嫌疑人刘某受上线指示，流窜襄阳多地寻找体彩店作案，添加50多名体彩经营者微信，通过购买体彩的方式先后4次转移涉诈资金共计14.5万元。经襄州区检察院提起公诉，刘某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑1年3个月，并处罚金6000元。

“对购买大额彩票的彩民，要做好实名登记，发现异常资金不要心存侥幸……”11月，襄州区检察院检察官陆续前往辖区10多家体彩店，结合利用彩票代售点“洗钱”案件展开普法宣传，提醒经营者谨防成为“洗钱工具人”，遇到大额投注时，一定要落实好预约、实名登记等制度，发现异常资金流动应及时报警。